本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性完整性承擔法律責任。
重內容提示:
l股東大會召開日期:2025年12月23日
l本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
2025年第一次臨時股東大會
召開的日期時間:2025年12月23日 14點00分
召開地點:北京市朝陽區朝外大街225號三層會議室
網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間:自2025年12月23日
至2025年12月23日
采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1.00 | 《關于變更公司住所并修訂<公司章程>及部分公司治理制度的議案》 | √ |
1.01 | 《關于修訂<DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司章程>的子議案》 | √ |
1.02 | 《關于修訂<DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司股東會議事規則>的子議案》 | √ |
1.03 | 《關于修訂<DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司董事會議事規則>的子議案》 | √ |
1.04 | 《關于修訂<DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司獨立董事制度>的子議案》 | √ |
1.05 | 《關于修訂<DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司關聯交易管理辦法>的子議案》 | √ |
2 | 《關于續聘會計師事務所的議案》 | √ |
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第九屆董事會2025年第三次臨時會議、2025年第四次臨時會議審議通過。具體內容詳見公司2025年11月29日、12月6日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司選定的中國證監會指定信息披露媒體的內容。
2、特別決議議案:1
3、對中小投資者單獨計票的議案:1、2
4、涉及關聯股東回避表決的議案:無
應回避表決的關聯股東名稱:無
5、涉及優先股股東參與表決的議案:無
三、股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復進行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見,分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權登記日 |
A股 | 600158 | DB真人旗艦集團產業 | 2025/12/18 |
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司董事會
2025年12月5日
授權委托書
DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2025年12月23日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
委托人持普通股數:
委托人持優先股數:
委托人股東賬戶號:
序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
1.00 | 《關于變更公司住所并修訂<公司章程>及部分公司治理制度的議案》 | |||
1.01 | 《關于修訂<DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司章程>的子議案》 | |||
1.02 | 《關于修訂<DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司股東會議事規則>的子議案》 | |||
1.03 | 《關于修訂<DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司董事會議事規則>的子議案》 | |||
1.04 | 《關于修訂<DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司獨立董事制度>的子議案》 | |||
1.05 | 《關于修訂<DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司關聯交易管理辦法>的子議案》 | |||
2 | 《關于續聘會計師事務所的議案》 |
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。