特別提示:本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
DB真人旗艦集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2024年8月21日、2024年8月26日、9月27日分別召開(kāi)了公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第五次會(huì)議、第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議、2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》,同意聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“立信事務(wù)所”)為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2024年8月27日在上海證券交易所官網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
近日,公司收到立信事務(wù)所出具的《關(guān)于變更DB真人旗艦集團(tuán)產(chǎn)業(yè)簽字會(huì)計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人的函》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、本次變更的基本情況
立信事務(wù)所作為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),原委派羅振邦(項(xiàng)目合伙人)、張歡作為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、常明作為質(zhì)量控制復(fù)核人。由于立信事務(wù)所的內(nèi)部工作調(diào)整,現(xiàn)簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師變更為于建松(項(xiàng)目合伙人)、顏文棟,質(zhì)量控制復(fù)核人變更為張鳴。本次變更后,為公司提供2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為于建松(項(xiàng)目合伙人)、顏文棟。
二、本次變更后人員的基本信息
簽字合伙人(項(xiàng)目合伙人)于建松,2015年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師,2009年開(kāi)始從事上市公司審計(jì),2024年加入立信事務(wù)所,2024年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署5家上市公司年報(bào)/內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目,涉及的行業(yè)包括汽車(chē)制造業(yè)、電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等。
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師顏文棟,2021年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師,2018年開(kāi)始從事上市公司審計(jì),2024年加入立信事務(wù)所,2024年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署0家上市公司年報(bào)/內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目。
質(zhì)量控制復(fù)核人張鳴,1997年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師,2008年開(kāi)始從事上市公司審計(jì),2024年開(kāi)始在立信事務(wù)所執(zhí)業(yè),2024年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年復(fù)核過(guò)的資本市場(chǎng)公司4家,承做資本市場(chǎng)公司6家。承做上市公司如下:2023年是遠(yuǎn)興能源、中源協(xié)和、天汽模,2022年無(wú),2021年是海泰科技、力生制藥、重鋼機(jī)械(新三板)。
三、誠(chéng)信記錄
簽字合伙人(項(xiàng)目合伙人)于建松、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師顏文棟、質(zhì)量控制復(fù)核人張鳴近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰,受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監(jiān)督管理措施,受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。
四、獨(dú)立性情況
簽字合伙人(項(xiàng)目合伙人)于建松、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師顏文棟、質(zhì)量控制復(fù)核人張鳴不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形,未持有和買(mǎi)賣(mài)公司股票,也不存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌樾巍?/span>
五、本次變更對(duì)公司的影響
本次變更過(guò)程中相關(guān)工作已有序交接,變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響。
特此公告。
DB真人旗艦集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○二五年二月二十六日