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特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

DB真人旗艦集團產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司第九屆董事會2025年第一次臨時會議于2025年5月9日以通訊方式召開。本次董事會會議通知和材料于2025年5月8日以電話、口頭方式和電子郵件向全體董事送達，經(jīng)公司全體董事一致同意，本次會議以緊急會議的形式召集與召開，豁免本次會議的通知時限。出席會議董事應到8名，實到8名。會議的召開符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。參會董事以書面簽署意見的形式審議通過以下議案：

一、審議通過《關于選舉公司董事的議案》

同意：8票，反對：0票，棄權：0票

本議案已經(jīng)公司董事會提名與公司治理委員會審議通過，公司董事會提名與公司治理委員會對董事候選人楊杰先生的任職資格進行了審查，認為董事候選人楊杰先生具有豐富的專業(yè)知識，具備與其行使職權相適應的任職條件、專業(yè)能力和職業(yè)素質，能夠勝任所擔任董事職務的要求，任職資格符合擔任上市公司董事的條件，符合《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定。不存在不得擔任上市公司董事的情形。同意提名楊杰先生為公司第九屆董事會董事候選人，并同意將該議案提交公司董事會審議。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳情請見本公告日同時披露的《DB真人旗艦集團產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司關于董事離任及選舉董事的公告》（編號：臨2025-10）。

特此公告。

DB真人旗艦集團產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會

二○二五年五月十日