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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司第九屆董事會2025年第二次臨時會議于2025年10月24日以通訊方式召開。本次會議的通知已于10月19日以電子郵件方式送達各位董事。出席會議董事應到9名，實到9名（其中委托出席1人）。公司董事張榮香女士因個人原因授權委托董事長單鐵先生出席會議并行使表決權。會議符合《公司章程》的相關規定。會議由單鐵董事長主持。會議經審議通過如下決議：

一、審議通過《2025年第三季度報告》

同意：9票，反對：0票，棄權：0票

詳情請見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

特此公告。

DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司董事會

                                          二○二五年十月二十四日