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DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會獨立董事專門會議2025年第一次會議于2025年8月27日以現場方式召開。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》《DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司公司章程》《DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司獨立董事制度》等相關規定。會議由半數以上獨立董事推舉賀穎奇先生主持，應到獨立董事3人，實到獨立董事3人。會議形成了如下決議：

一、審議通過了《關于公司2025年度日常關聯交易事項的議案》

公司與關聯方的日常關聯交易是因公司日常的業務發展需要而進行,符合公司實際業務需要，有利于公司的長遠發展，不會影響公司的獨立性，交易在平等協商一致的基礎上進行，交易價格公允、合理，不會對公司財務狀況和經營成果產生不利影響，符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。

我們同意將上述議案提交公司董事會審議。

董事會在對該議案進行表決時，關聯董事應當按規定予以回避表決。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司獨立董事

黃海燕、賀穎奇、吳煒