特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司第九屆董事會第五次會議于2025年8月28日以現場方式在北京召開。本次會議的通知已于8月18日以電子郵件方式送達各位董事。出席會議董事應到9名，實到9名。董事張榮香因個人原因未能親自出席本次會議，委托董事陳世虎出席會議并表決。會議符合《公司章程》的相關規定。公司部分監事、高級管理人員列席本次會議。會議由單鐵董事長主持。會議經審議通過如下決議：
一、審議通過《2025年半年度報告》及《摘要》
同意：9票，反對：0票，棄權：0票
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
詳情請見上海證券交易所網站。
二、審議通過《關于授權使用閑置自有資金購買理財產品的議案》
同意：9票，反對：0票，棄權：0票
具體內容詳見公司同日披露的《DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司關于授權使用閑置自有資金購買理財產品的公告》（編號：2025-19）
三、審議通過《關于公司2025年日常關聯交易事項的議案》
關聯董事楊杰、仇強勝、張榮香對該議案回避表決。
同意：6票，反對：0票，棄權：0票
本議案已經公司獨立董事專門會議、董事會審計委員會審議同意。
具體內容詳見公司同日披露的《DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司關于2025年日常關聯交易事項的公告》（編號：臨2025-20）。
特此公告。
DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司董事會
2025年8月30日
公司地點：北京市朝陽區朝外大街225號
聯系電話：010-8516 0999
郵箱：csig@daliancaiwu.com
郵編：100020
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