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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

l《關于公司2025年度日常關聯交易事項的議案》無需提交股東大會審議

l本次日常關聯交易為公司正常生產經營行為，未對關聯方形成較大的依賴，不會對公司的持續經營能力產生不良影響

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

公司于2025年8月28日召開的公司第九屆董事會第五次會議審議通過《關于公司2025年度日常關聯交易事項的議案》，由于本議案涉及國家體育總局，故關聯董事楊杰、仇強勝、張榮香對該項議案的表決進行了回避，非關聯董事一致同意上述議案。

本議案提交董事會審議前，已經公司董事會審計委員會審議通過，公司審計委員會同意將上述日常關聯交易提交董事會進行審議。獨立董事專門會議審議通過該議案。

本次關聯交易無需經公司股東大會審議批準。

（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

                                                 單位：人民幣萬元

注：前次日常關聯交易總金額為515.51萬元，占上市公司上一年度經審計凈資產額0.2%。

（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

根據公司與各關聯方的預計交易情況，本公司與關聯方之間的2025年度日常關聯交易上限預計如下：

單位：人民幣萬元

二、關聯人介紹和關聯關系

（一）廣東省全運體育產業發展有限公司

1.1 基本情況

名稱：廣東省全運體育產業發展有限公司

統一社會信用代碼：91440104MAECAUW70D

成立時間：2025年2月24日

注冊地址：廣州市越秀區東風東路723號高教大廈二樓

法定代表人：陳旭輝

注冊資本：3,000萬元

股東：廣東省體育發展總公司持股55%

中奧體育產業有限公司持股45%

經營范圍：市場營銷策劃;票務代理服務;新能源汽車整車銷售;體育賽事策劃;體育保障組織;體育用品及器材批發;廣告發布;日用家電零售;信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）;體育用品及器材零售;體育用品設備出租;廣告制作;體育中介代理服務;體育競賽組織;玩具銷售;日用品銷售;文具用品零售;衛星通信服務;物聯網應用服務;社會經濟咨詢服務;游覽景區管理;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;信息安全設備銷售;廣告設計、代理;旅游業務;互聯網信息服務。

2025年6月30日未經審計的資產總額3,294.87萬元、負債總額315.42萬元、凈資產2,979.45萬元，2025年1-6月營業收入50.94萬元、凈利潤-20.55萬元。

1.2關聯關系介紹

根據《上海證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定，鑒于公司全資子公司中奧體育產業有限公司持有廣東省全運體育產業發展有限公司（簡稱“全運公司”）45%股權，且公司高管楊力兼任全運公司董事及高管，因此構成本公司關聯法人，本次交易構成本公司的關聯交易。

（二）中國航空服務有限公司

2.1關聯方的基本情況

名稱：中國航空服務有限公司

統一社會信用代碼：91110105101684958Q

成立時間：1987年1月21日

注冊地址：北京市朝陽區朝陽門外大街225號

法定代表人：曲力

注冊資本：15,000萬元

股東：中航運通（北京）資產管理有限公司持股52.26%

DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司持股47.74%

經營范圍：保險代理業務；國內航空客貨運輸代理；國際航空客貨運輸代理（按國家指定對象代理）；承辦空運進出口貨物的國際運輸代理業務（包括：攬貨、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報驗、保險、相關的短途運輸服務及運輸咨詢業務）；倉儲服務；承辦文化體育活動；與上述業務有關的咨詢、服務；提供投資咨詢、培訓、服務（主兼營范圍中涉及專項審批的經營期限以專項審批為準）；銷售國際鐵路客票；承辦會議；提供訂房服務；旅游信息咨詢；技術開發；技術咨詢；技術服務；組織文化藝術交流活動（不含演出）；票務代理；翻譯服務。

單位：人民幣萬元

2.2關聯關系介紹

根據《上海證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定，鑒于公司持有中國航空服務有限公司（簡稱“中航服公司”）47.74%股權，且公司高管顧興全和許寧寧兼任中航服公司董事，因此構成本公司關聯法人，本次交易構成本公司的關聯交易。

2.3前期交易的執行情況和履約能力分析

中航服為國家政府機關、軍隊及國有、大中型企事業單位等超1000余家客戶提供差旅服務，2024年營業額超37億元，機票業務連續多年在航空公司銷售額排名中名列前茅，是中國差旅服務領域的頭部企業，具有較強的履約能力。

（三）北京DB真人旗艦集團駿彩信息技術有限公司

3.1關聯方的基本情況

名稱：北京DB真人旗艦集團駿彩信息技術有限公司

統一社會信用代碼：911103026908017018

成立時間：2009年6月25日

注冊地址：北京市北京經濟技術開發區科創十四街99號6幢五層501-502室

法定代表人：強華盛

注冊資本：20,782萬元

股東：香港馬會業務創展（中國）有限公司86.70%

      DB真人旗艦集團彩科技發展有限公司9.63%

      DB真人旗艦集團彩彩票運營管理有限公司3.67%

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；市場調查（不含涉外調查）；數據處理服務；數據處理和存儲支持服務；安全咨詢服務；信息技術咨詢服務；信息系統集成服務；計算機軟硬件及輔助設備零售；信息系統運行維護服務；廣告制作；廣告發布；廣告設計、代理；物業管理；非居住房地產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：職業中介活動。

單位：人民幣萬元

3.2關聯關系介紹

根據《上海證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定，鑒于公司控股公司DB真人旗艦集團彩科技股份有限公司持有北京DB真人旗艦集團駿彩信息技術有限公司（簡稱“DB真人旗艦集團駿彩公司”）9.63%股權，且公司高管許寧寧兼任DB真人旗艦集團駿彩公司董事，因此構成本公司關聯法人，本次交易構成本公司的關聯交易。

3.3前期交易的執行情況和履約能力分析

北京DB真人旗艦集團駿彩信息技術有限公司是中國競猜型體育彩票領域的核心技術服務商，專注于為國家體育總局體育彩票管理中心及地方體彩機構提供全流程技術支持，具有正常履約能力。

（四）國家體育總局

4.1關聯方基本情況

名稱：國家體育總局

統一社會信用代碼：111000000000136290

成立日期：1998年4月6日（改組后掛牌時間）

地址：?北京市東城區體育館路2號?

4.2關聯關系介紹

根據《上海證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定，國家體育總局為公司最終控制方，因此構成本公司關聯法人，本次交易構成本公司的關聯交易。

4.3前期交易的執行情況和履約能力分析

國家體育總局是中華人民共和國國務院直屬的正部級機構，承擔全國體育事業的統籌管理與發展職責，具有正常履約能力。

三、關聯交易主要內容和定價政策

公司與上述關聯方所進行的關聯交易本著自愿、平等、互利的原則進行，關聯交易定價優先采用市場定價方式；無市場定價條件的，通過協商定價確定；涉及政府采購的，嚴格按照政府采購相關法規及要求定價。關聯交易定價公允、合理，不存在損害公司和其他股東利益的行為。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與關聯方發生的關聯交易均是為了滿足日常生產經營的需要，交易定價公允合理，有利于公司的持續穩定經營，不存在損害公司及中小股東利益的情形。關聯交易不會影響公司的獨立性，也不會對公司當期以及未來財務狀況、經營成果造成不利影響。

特此公告。

DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司董事會

 2025年8月30日