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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

l基本情況

l已履行的審議程序

DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第五次會議審議通過《關于授權使用閑置自有資金購買理財產品的議案》，本議案無需提交公司股東大會審議。

l特別風險提示

公司本次購買的理財產品可能受金融市場、宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到收益風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險從而影響收益，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、投資情況概述

（一）投資目的

為進一步提高資金使用效率，增加現金資產收益，實現股東利益最大化，在確保公司（含下屬控股子公司，下同）正常經營資金需求和有效控制風險的前提下，公司擬繼續使用閑置自有資金購買低風險理財產品。

（二）投資金額

董事會授權公司在保證資金流動性和安全性的基礎上，在總額度不超過人民幣2億元的范圍內，購買理財產品。在上述額度和授權期限內，資金可以滾動使用，且任意時點進行投資理財的總金額不超過2億元。

（三）資金來源

本次委托理財資金來源為閑置自有資金。

（四）投資方式

以安全性高、流動性好、短期低風險銀行理財產品為主。

（五）投資期限

投資期限為1年，自董事會批準后自2025年9月1日起至2026年9月1日止。

二、審議程序

公司第九屆董事會第五次會議，審議通過了《關于授權使用閑置自有資金購買理財產品的議案》，同意公司在保證資金流動性和安全性的基礎上購買理財產品。本議案無需提交公司股東大會審議。本議案不涉及關聯交易。

三、投資風險分析及風控措施

（一）投資風險分析

公司本次購買的理財產品可能受金融市場、宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到收益風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險從而影響收益，敬請廣大投資者注意投資風險。

（二）風控措施

1.公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇短期低風險理財產品進行投資。董事會授權公司經營管理層在上述投資額度內決定具體購買理財產品事宜并簽署相關文件。公司將充分預估及規劃未來主業經營的現金需求和正常投資發展，在授權額度內審慎投資，嚴格篩選投資對象，在購買理財產品時謹慎決策，提高閑置資金的使用效率，為股東謀取更多回報。

2.公司財務部門負責具體實施并將實時關注和分析理財產品投向及其進展，如發現或判斷存在影響理財產品收益的不利因素發生，將及時通報公司，并采取相應措施控制風險、保護資金安全。財務部門相關人員負責做好資金計劃，充分預留資金，謹慎確定投資期限，保障公司正常運營。  

3.獨立董事、董事會審計委員會及監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4.公司將依據相關規定，定期披露委托理財進展情況。

四、投資對公司的影響

公司使用閑置自有資金進行委托理財是在不影響公司正常生產經營的前提下實施的，不會影響公司日常資金運轉和公司主營業務正常開展。本次授權購買理財產品可提高公司資金使用效率，獲得投資收益，符合公司和全體股東的利益。

公司按照《企業會計準則》相關規定對投資理財事項進行核算，最終以年度審計結果為準。

特此公告。

DB真人旗艦集團產業集團股份有限公司董事會

2025年8月30日