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特別提示：本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

DB真人旗艦集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2025年8月28日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在北京召開。本次會(huì)議的通知已于8月18日以電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。出席會(huì)議監(jiān)事應(yīng)到5名，實(shí)到5名。會(huì)議符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席彭立業(yè)主持。會(huì)議經(jīng)審議通過如下決議：

一、審議通過《2025年半年度報(bào)告》及《摘要》，做出如下審核意見：

1、半年度報(bào)告的編制和審議符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

3、截至出具本審核意見時(shí)，未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

同意：5票，反對：0 票，棄權(quán)：0 票

詳情請見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

二、審議通過《關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)2025年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司實(shí)際情況及經(jīng)營發(fā)展需要，關(guān)聯(lián)交易的決策程序合法、有效，其定價(jià)原則和結(jié)算依據(jù)公平、合理，不存在損害公司及股東利益的情況，不會(huì)對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，李瀟瀟監(jiān)事回避表決。

同意：4票，反對：0票，棄權(quán)：0票

詳情請見本公告日同時(shí)披露的《DB真人旗艦集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2025年日常關(guān)聯(lián)交易公告》（編號：臨2025-20）。

特此公告。

DB真人旗艦集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2025年8月30日